您當前的位置 ︰環球傳媒網>熱度(du) > 正文(wen)
二維碼帶出一(yi)起10億(yi)元大案(an) 主犯(fan)fu)故薔 梅fa)學研(yan)究(jiu)生
2020-05-30 23:43:29來源︰中國新聞(wen)網編輯(ji)︰

22日,記者從浙(zhe)江省龍泉市公安局zhi)襝? ﹥ 揭yi)舉摧毀了一(yi)個開設(she)賭場團伙,三(san)個專門為網絡(luo)違法(fa)犯(fan)罪提供非法(fa)支付結算(suan)業務的關(guan)聯犯(fan)罪團伙,共抓獲犯(fan)罪嫌疑(yi)人28名,凍結資(zi)金(jin)6000余萬(wan)元,扣押涉案(an)資(zi)金(jin)398萬(wan)元,涉案(an)金(jin)額超(chao)10億(yi)元。

一(yi)個二維碼牽(qian)出一(yi)起10億(yi)元大案(an)件

2019年5月(yue),恨鐵(tie)不成鋼的姚某到龍泉市公安局西街派(pai)出所(suo)報(bao)案(an)稱,很(hen)多人的朋(peng)友圈正在推廣一(yi)款名為“大滿貫”的軟件,他兒子最近在“大滿貫”軟件上玩一(yi)款“炸(zha)金(jin)花”游戲(xi)走(zou)火入魔,輸了近10萬(wan)元。

高材生從事(shi)新型經濟犯(fan)罪。警方提供

高材生從事(shi)新型經濟犯(fan)罪。警方提供

接報(bao)民(min)警姚遠意(yi)識到,這款軟件可能是賭博游戲(xi)平台。經查,“大滿貫”軟件內(na)含斗(dou)地主、搶莊牛牛、炸(zha)金(jin)花等游戲(xi),賭博人員(yuan)在軟件上充值金(jin)幣進行賭博,獲利(li)後能夠提現,符合充值上xi)幀 xia)分兌現、以小博大的賭博特征,涉嫌網絡(luo)賭博。翁某某等人就是利(li)用個人的微信傳播“大滿貫”手(shou)機軟件的二維碼,在龍泉市發(fa)展參(can)賭下(xia)線上百人,而賭博人員(yuan)只(zhi)要掃描二維碼下(xia)載app並參(can)與賭博,推廣者就能獲得佣金(jin)。

同時,細心的民(min)警通過縝(zhen)密的偵查,還發(fa)現參(can)賭人員(yuan)在“大滿貫”平台充值的資(zi)金(jin)最終進入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英遠森實業有限公司”等多個公司的對公賬戶(hu),犯(fan)罪分子通過“洗錢”進行資(zi)金(jin)流轉或直接給參(can)賭人員(yuan)提現。

“這里一(yi)定涉及到一(yi)個巨(ju)大的利(li)益集團。”為此,龍泉警方高度(du)重視,抽調(diao)經偵、網警、派(pai)出所(suo)等警力成立了“709”專案(an)組展開經營。

犯(fan)罪分子通過架設(she)通道(dao)層(ceng)層(ceng)“洗錢”規避監管

為查清案(an)件,專案(an)組民(min)警夏濤和(he)同事(shi)們(men)多次赴重慶(qing)、湖南、杭州等地調(diao)查取證(zheng),摸清了由翁某某等人組成的開設(she)賭場團伙、劉某某為首的非法(fa)支付結算(suan)團伙以及易某犯(fan)罪團伙和(he)張(zhang)某犯(fan)罪團伙組成的完整“洗錢”通道(dao)。

剛從重慶(qing)出差回來的夏濤介紹(shao)說,為了獲取巨(ju)額非法(fa)利(li)潤,易某等人從全(quan)國各地辦(ban)理8萬(wan)余張(zhang)物聯網卡,然後用物聯網手(shou)機號(hao)向某通訊公司申請手(shou)機充值卡卡密,賭客在“大滿貫”上充值並完成支付後,會通過劉某某團伙建(jian)立的“華榮聚富”支付結算(suan)系統(tong)進行流轉,由易某團伙收(shou)集卡密,完成第一(yi)道(dao)“洗錢”。

接著,易某團伙再將手(shou)機充值卡卡密批(pi)量銷(xiao)售給張(zhang)某團伙,張(zhang)某犯(fan)罪團伙則(ze)將手(shou)機卡卡密在互聯網平台上進行銷(xiao)售,完成第二道(dao)“洗錢”。最後,“洗白”的資(zi)金(jin)由劉某某團伙進行代付,給賭博人員(yuan)提現。

“犯(fan)罪分子利(li)用第四方監管漏洞,利(li)用非法(fa)注冊(ce)企(qi)業信息以虛構(gou)交易方式進行收(shou)款、代付,層(ceng)層(ceng)收(shou)取利(li)益。這種非法(fa)資(zi)金(jin)支付結算(suan)業務是一(yi)種新型犯(fan)罪,隱蔽性(xing)強,對偵查帶來很(hen)大的難度(du),目ke)案(an)美喟an)件的打擊在全(quan)國還很(hen)少。”龍泉市公安局709專案(an)組組長楊(yang)孔發(fa)說。

主犯(fan)fu)故薔 梅fa)學研(yan)究(jiu)生

8月(yue)21日,在浙(zhe)江省公安廳,人民(min)銀行杭州、麗水支行,麗水市公安局的大力支持下(xia),龍泉市公安局共派(pai)出警力120余名,分別在浙(zhe)江、遼(liao)寧、湖南、山西、天津市等5省份7地集中收(shou)網,抓獲了以劉某某、易某、張(zhang)某、翁某某等人為首的4個犯(fan)罪團伙。截(jie)至目ke)埃 冒an)共抓獲犯(fan)罪嫌疑(yi)人28名,凍結資(zi)金(jin)6000余萬(wan)元。

從警方獲悉,該案(an)的主犯(fan)劉某某竟然是一(yi)所(suo)名校的經濟法(fa)學研(yan)究(jiu)生,但是qian) 蠢li)用高智商干了犯(fan)罪的勾當。抓捕劉某某時,他和(he)妻子、孩(hai)子正準備(bei)登機去日本旅游,孩(hai)子惶恐的眼神讓初(chu)為人父的專案(an)民(min)警葉(ye)俊勇至今難忘(wang),不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯(fan)罪利(li)益團體中承擔著非法(fa)資(zi)金(jin)支付和(he)結算(suan)的工作,是非法(fa)經營案(an)件中最重要的一(yi)環,起到為賭博平台提供掩(yan)護的作用。

據劉某某交代,他是從2018年8月(yue)開始接觸第四方支付工作,並于2019年5月(yue)建(jian)立“華榮聚富”平台。該平台具有代付結算(suan)功能,上游負責對接商戶(hu)資(zi)金(jin)流入,下(xia)游對接商戶(hu)資(zi)金(jin)流出。他注冊(ce)了多家(jia)空殼(ke)公司,利(li)用空殼(ke)公司在某支付公司內(na)注冊(ce)賬戶(hu),一(yi)方面將商戶(hu)的資(zi)金(jin)進行流轉結算(suan),另(ling)一(yi)方面將洗白的資(zi)金(jin)通過中轉以代付的形(xing)式支付給賭客,並將獲利(li)部分支付給賭博平台。

警方提醒︰為賭博平台或詐騙(pian)犯(fan)罪等提供非法(fa)支付結算(suan)屬于犯(fan)罪。根據刑法(fa)第二百二十五條規定,非法(fa)從事(shi)資(zi)金(jin)支付結算(suan)業務,擾(rao)亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下(xia)有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法(fa)所(suo)得一(yi)倍(bei)以上五倍(bei)以下(xia)罰金(jin);情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法(fa)所(suo)得一(yi)倍(bei)以上五倍(bei)以下(xia)罰金(jin)或者沒收(shou)財產。(完)

相關(guan)閱(yue)讀
    分享到︰
    版權(quan)和(he)免責申明

    凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均(jun)為環球傳媒網獨家(jia)版權(quan)所(suo)有,未經許可不得轉載或鏡像;授(shou)權(quan)轉載必須注明來源為"環球傳媒網",並保留"環球傳媒網"的電頭。

    Copyright ? 1999-2017 cqtimes.cn All Rights Reserved環球傳媒網-重新發(fa)現生活版權(quan)所(suo)有 聯系郵箱(xiang)︰8553 591@qq.com
    吉林快乐十二开奖结果 | 下一页